Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
В 2008 БВО приняли законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которые требуют от компаний строгого соблюдения правил идентификации клиента (KYC) и необходимой комплексной проверки клиента (due diligence), что соответствует рекомендациями Группы по Разработке Финансовых Мер по Борьбу с Отмыванием Денег (FATF).