https://www.pria.org/https://ula.kemendagri.go.id/https://fkip.unsulbar.ac.id/https://rskiasawojajar.co.id/https://satvika.co.id/https://lpmpp.unib.ac.id/https://cefta.int/https://terc.lpem.org/https://empowerment.co.id/https://pgsd.fkip.unsulbar.ac.id/https://ilmuhukum.unidha.ac.id/http://ebphtb.linggakab.go.id/https://gizi.poltekkespalembang.ac.id/https://eproc.jawapos.co.id/https://lppm.unika.ac.id/
Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
  1. Главная
  2. Британские Виргинские острова (БВО)
  3. Rosebank Limited
  4. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

В 2008 БВО приняли законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которые требуют от компаний строгого соблюдения правил идентификации клиента (KYC) и необходимой комплексной проверки клиента (due diligence), что соответствует рекомендациями Группы по Разработке Финансовых Мер по Борьбу с Отмыванием Денег (FATF).